АҚШ билігі ресейлік сенатор Сүлейман Керимовпен қарым-қатынасы бар деген күдікпен Citigroup қаржылық тобына қатысты тергеу бастады. Бұл туралы Bloomberg ақпарат көзіне сілтеме жасап хабарлайды.
Бұл агенттіктің хабарлауынша, Citigroup банкі Керімовтің акциялары бар делінетін Heritage Trust қорымен байланысы бар деген күдікке ілінген. Тергеуді АҚШ әділет министрлігі, Федералдық тергеу бюросы және АҚШ-тың ішкі кірістер қызметі жүргізіп жатыр.
Тергеу Citigroup-тың ақшаны жылыстатуға қарсы саясатын, сондай-ақ қаржылық қылмыстың алдын алу үшін қолданылатын жүйелерді қарастырады, деді дереккөз.
2022 жылдың маусымында АҚШ Қаржы министрлігі АҚШ үкіметі Вашингтонның пікірінше, Керімовке тиесілі Делавэр штатында орналасқан 1 миллиард долларлық Heritage Trust қорын бұғаттады деп мәлімдеді. Активтердің тоқтатылуы сенаторға қаражаттың босатылмауын қамтамасыз етеді.
Бұған дейін АҚШ швейцариялық банктің ресейлік клиенттеріне қатысты тергеуді бастаған болатын.