Қылмыстық топ мүшелері тұрғылықты жері жоқ адамдардың атына банк шоттарын ашып, кейін олардың атына несие берген. Барлығы 22 миллион 800 мың теңге несие алған.
Бес күдікті бар. Олардың үстінен алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал коммерциялық ұйымның жауапты қызметкерлерінің міндеттеріне адал емес көзқарасы үшін қаржы компаниясына қатысты іс қозғалды. Мониторинг агенттігінің өкілі бұл қылмыстық топтың 2021 жылдан бері алаяқтықпен айналысып келгенін айтты.
Жандос Досанов, Шымкент қаласы прокуратурасының бірінші бөлімінің бастығы: «2021 жылы коммерциялық ұйым қызметкерлері 22 800 000 теңгенің алаяқтық фактісін анықтады, бірақ жалған жеке кәсіпкерлерді тексеру және алдын алу бойынша қандай шаралар қолданылуда заңды тұлғалар? Бұл қылмыс қылмыстық топтың жәбірленушінің ақшасын алдап, иемдену жоспарын жүзеге асыруына жағдай жасаған. Қылмыстық іс қалалық прокуратураның бақылауында».