Розфинмониторинг картаны бұғаттай алады, егер ол мұны күмәнданса, ол «Банкка қаржы нарығының» Analys Analyst.ru ereryia bochkin компаниясының «өте жақсы» агенттігіне »дейді.
Егер RosfinMonitoring Карточкаға аударымның заңдылығына күмәнданса, бұл бөлімде бұл қызметті тоқтата тұруға құқығы бар. Аударым қол жеткізілген кезде нақты сома көрсетілмеген.
Әсіресе таныс емес жіберушілерден, әсіресе аз мөлшерде, құжаттарды растайтын құжаттарды немесе басқа да қалыпты емес әрекеттерсіз үлкен мөлшерде ұстау күдікті болуы мүмкін.