Ақшаны жылыстату операциясы басталғаннан екі жарым ай өткен соң, Үкімет Америка Құрама Штаттарындағы аргентиналық банктік шот деректерінің үлкен бөлігін алды. Бұл Маурисио Макри келіссөздер жүргізе бастаған, Альберто Фернандестің басшылығымен жабылған және қазір Хавьер Майлеймен аяқтаған мәміленің арқасында бұл елден ақпараттың алғашқы жаппай жөнелтілімі. Бұл қашқынды іздеудің кілті.
Флоренсия Мисрахи басқаратын AFIP қазірдің өзінде анықтау мүмкіндігіне ие тіркелгі иесі (жеке тұлға), қаржы мекемесі (міндетті есеп беру) жалпы пайыздар, дивидендтер және басқа да кірістер Аргентина резиденттері 31 желтоқсанға дейін сол елдегі шоттарға алатын және салатын АҚШ дереккөздерінен. Ертең деректерді алудың соңғы күні.
Олар ұйым басшысы мен оның Ішкі кірістер қызметіндегі (IRS) әріптесі Дэниел Верфельдің Вашингтондағы кездесуінен кейін келе бастады.Деректер келді. Олар енді тест матрицасына біріктірілген. Мамыр айында Мисрахидің IRS-ке сапарының пайда болуын жеделдеді, IRS Аргентинада жеткілікті инфрақұрылым мен деректер қауіпсіздігі шаралары бар екенін растады », — деп растады AFIP.
Шетелдік шотқа салық салу актісі (FATCA) Оны 2022 жылы Серхио Масса келіседі, бірақ оның ағарту жобасы ешқашан іске аспады. Енді бұл үкіметке мүмкіндік береді салық төлеушілерді тұрақты режимге қосу құралы жасырын активтерді Америка Құрама Штаттарында және болашақта басқа юрисдикцияларда табу мүмкіндігіне байланысты өткен шілдеде ашылды.
Мисрахи екі апта бұрын қазіргі ағарту — 1980 жылдардан бері алтыншы рет болып жатқанын атап өтті.2038 жылға дейін соңғы мүмкіндік» активтерді сайттан тысқары жерде алатындарға және «келесі күнге» дайындалып жатқан бақылау шараларына арналған. «Қатысушыларға барлық жасырын активтер үшін мұны істеу ұсынылады», — деді ұйым басшысы Экономикалық ғылымдар сарапшылар кеңесінің алдында сөйлеген сөзінде.
Осы шеңберде ол «FATCA Америка Құрама Штаттарындағы аргентиналық шоттар туралы ақпаратты қосуға мүмкіндік береді және бәрінен бұрын корпоративтік құрылымдардың негізгі бағыттары болып табылатын юрисдикциялардағы түпкілікті бенефициарлар туралы деректерді табуға есік ашады. жасыру және жасыру үшін жаратылған». Ал өткен аптада ол салық бақылауы жағынан ең озық елдердің бірі – Ұлыбритания мен Ирландияның салық органдарымен кездесті.
Аргентина радарын бірнеше жерде ұстайды: оның 29 елмен, соның ішінде Монако және Оңтүстік Африкамен келісімдері бар, олар ФАТФ бақылауына жататын елдердің «сұр тізімін» жасайды. және иә 146 юрисдикцияны қамтитын ЭЫДҰ-мен келісімқамтиды Уругвай -кейбір аргентиналық кәсіпкерлер салық резиденциясын көшірген жерде-, Австралия, Жаңа Зеландия, Швейцария және салық баспаналары (Кайман аралдары, Виргин аралдары және Сейшель аралдары).
FATCA көмегімен ставка активтер мен міндеттемелердің ең көп санын ұтымды ету болып табылады. Ең соңғы ақшаны жылыстату ісі 2016 жылы Маурисио Макриге қатысты болды, ол кезде 116 000 миллион АҚШ доллары заңдастырылып, 7 700 миллион доллар депозиттер алынды. Луис Капуто шетелге инвестициялау үшін 40 миллиард долларға дейін табыс тапқысы келеді. Банктердің бағалауы бойынша, АҚШ долларындағы депозиттер $8 және $12 млрд аралығында.хабарланғандай Кларион.
Қышқыл сынағы осы сейсенбіде өтеді: Үкімет ақшаны жылыстатудың бірінші кезеңін жабуды 31 қазанға дейін ұзарту туралы жариялағанымен, Ақшаны жылыстатқандар 1 қазанда депозиттерін ала алады (және егер олар қосса, олар енді мазмұн қоса алмайды). Ал осы дүйсенбіден кейін қосылғандар салымдарын алу үшін қазан айының соңына дейін күтеді. Жарлық алдағы бірнеше сағатта жарияланады.
«Әрине, FATCA сыртқы активтер туралы маңызды деректерді аша алады. Кеңейту үкіметке бұл ақпаратты талдауға және салық төлеушілерге мұндай активтердің сыртқа шығарылмағаны туралы хабарлауға уақыт береді, оларды ақшаны жылыстатуға шақырады. Сол ақпарат негізінде «анықталғандар» режимге кіру мүмкіндігі болмайды.», — деп түсіндіреді Гонсало Брест, KPMG Аргентинадағы салық серіктесі.
Сыртқы қаржыландыру болмаған жағдайда, Ақшаны жылыстату биржалық қаржының «жазының» негізгі қозғаушы күштерінің бірі болды қыркүйекте. Осы айда тәуелсіз тәуекел 8%-ға төмендеді, спрэдтер 40%-дан 25%-ға дейін төмендеді, жалпы резервтер 29 000 миллион доллардан асты және Merval доллары 6%-ға өсті, деп хабарлайды Invecq. Дегенмен, Үкімет таза резервтерді ұлғайту мәселесін жалғастыруда. теріс 5 000 миллион АҚШ доллары.