Шымкентте, сондай-ақ бүкіл елде Ұлттық Банк азаматтарға тұрғындарға халықтың қаржы нарығындағы алаяқтық операциялардан қорғауды күшейту үшін жаңа заңнамалық өзгертулерді қолдану туралы хабарлады.
Ұлттық антифрод орталығының жұмысын кеңейту, оның жұмыс тиімділігін арттыру, сондай-ақ заңсыз әрекеттерден зардап шеккен азаматтарға ақша қайтару процесін жеңілдету үшін басты назар аударылады.
Енді алаяқтық белгілерімен жасалған мәмілелер арқылы оқшауланған ақшаны қайтаруға болады — прокуратурадан алынған органдардан жедел хабарлама.
Егер бұрын болса, сот шешімі бұл үшін міндетті болды, содан кейін жаңа ережелер қайтару мерзімін қысқартуға мүмкіндік берді.
Шымкент тұрғындары үшін бұл басқа аудандар үшін бұл өте қорғауды және әділетті тез қалпына келтіруді білдіреді.
Сонымен қатар, Ұлттық антифрод орталығы астында, күдікті төлем карточкалары дерекқоры және e-сайты құрылған заңсыз диаграммаларда қолданылады.
Бұл банктер мен басқа қаржы институттарына азаматтық және тәуекелдер туралы ескертулерді тез арада анықтауға мүмкіндік береді.
Бұл Шымкент тұрғындары үшін маңызды, алаяқтық, әлеуметтік төлемдер — зейнетақы, жәрдемақы, стипендиялар мен жалақыға байланысты олардың шоттары уақытша бұғатталған. Бұл шешім азаматтардың ар-ождандарына құқықтарын бұза алатын мүмкіндік бермейді.
Күдікті қызметтің ережелері де өзгерді: қазір олар үш-бес жұмыс күнінен артты. Бұл мұқият қаржылық операцияларды талдайды және заңсыз шығарылған жұмыстарды болдырмайды.
«Drop -Off» -ке қарсы соғысқа ерекше назар аударыңыз — банктік картаның немесе шотыңыздың жеке мәліметтерін алаяқтарға аудару.
Қазақстанда, оның ішінде Шымкентте, қылмыстық жауапкершілік осы акцияларға беріледі.
Жұмысты нығайту үшін антифрод орталығы прокуратураның негіздерімен, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, сандық даму министрлігімен, сондай-ақ ұялы байланыс операторларымен біріктіріледі.
Болашақта жасанды интеллект Шымкент қалаларында және басқа аймақтарда енгізілетін болады, бұл банкаралық өтінімдердегі күдікті әрекеттерді автоматты түрде анықтайды және банкаралық мөлшерде күдікті ақшаны бұғаттайды.
Бүгінгі таңда 200-ден астам қатысушы жүйеге, соның ішінде банктерге, микро-қаржылық мекемелерге, телекоммуникациялық компаниялармен және мемлекеттік органдарға қосылды.
2024 жылы іске қосылғаннан бері Антифрод орталығы 80 000-нан астам оқиға тіркелді, бұл шамамен 3 миллиард жылына жуық іс-шаралардың алдын алады, бұл шамамен 3 млрд.