Ұлттық үкімет активтерді қорғауды ынталандыру үшін пакетті іске қосты. 353/2025 қаулы, АРА, 78/2025 Қаржы, 78/2025 қарары, 78/2025 қарары (FIU) және санкцияларды жеңілдету және санкцияларды көбейту, экономикалық және реакцияларды күтіп ұстау.
Өте айқын тәсіл: Қаражаттың алдын алу үшін кедергілерді азайту және салық жеңілдіктерімен қылмыстық қауіп-қатерлерді алмастыру үшін кедергілерді азайтыңыз. Заң жобасында салықтық қылмыстарды конфигурациялау, рецепт бойынша есеп айырысу, қайта жазу уақытын қысқартады және қарызды төлеуден ажыратылған қылмыстық іс-әрекеттер жағдайларын кеңейтеді. Сонымен қатар, ARCA салық төлеушілер гудвиллмен әрекет еткен кезде немесе өз жағдайларын үнемі бұру кезінде қылмыскерлерді айыптаудан босатылады.
Сонымен қатар, FIU-нің жаңа қаулығы қолма-қол есептіліктің табалдырығын арттырады және салық декларацияларын қолдау міндеттемесін қолдайды. Тұтынушы жазбаларына ақша көздерінен ақша келгенде ескерілмейді. Бұл реформалар әкімшілік жүктемені азайтады және капиталдың ресми жүйеге импортын жеңілдетеді.
Бірақ бұл кезекте маңызды шектеуге ие: Сіз Аргентинаның GAFI стандарттарына сілтемелерін бұза алмайсызАғзалар ақшаны жылыстатуға, терроризмге демеушілікке және жаппай қырып-жою қаруының танымалдылығына жаһандық ережелерді белгілейді. 2024 жылы желтоқсанда ел GAFI процесі басталғаннан бері төртінші рет бағаланды және сұр тізімге енбеуден аулақ болды. Күзгі Сұр тізімі символдық қимыл емес: бұл күрделі экономикалық соққы. Іс-шаралар, жоғары тәуекелдер бойынша мәмілелерге, шығындар, бақылау және кешіктірулер үшін берілген елдерден келеді. Сонымен қатар, журналистермен қарым-қатынасқа әсер етеді және ХВҚ немесе Дүниежүзілік банк сияқты ұйымдардың несиесіне қол жеткізуі реттеледі, сонымен бірге Антилавадоға сәйкестендіріледі. Бұл классификациядан аулақ болыңыз, халықаралық қаржылық ағынды сақтаудың кілті. Баяндама прогреске баса назар аударады, мысалы, 27 739 заң жүйені жаңартады, бірақ ол сонымен қатар бақылау, түпкілікті бенефициар және қаржылық емес алқаптардағы тиімді. Келесі шолу 2026 жылдың ақпан айында болады және нақты нәтиже қажет болады.
Салық қылмыскерлері ақшаны жылыстатудан бұрын. Оның нақты дискриминациясы немесе міндетті нысандар — филиалдар, сақтандыру компаниялары, нотариалды куәландыру, есепке алу — бақылауды әлсіретуі мүмкін. FIU шешімі, мұра декларациясын ерікті түрде қайтарып алған кезде ол ақпаратты жанама жолдармен жинауға мәжбүр.
Барлық пәндер күдікті әрекеттерді FIU-ға беруі керек. Атап айтқанда, банктер — ортақ арналар салық төлеушілер арқылы олардың көпшілігінің сыртында жиі кездеседі — құжаттар, мәмілелер және мінез-құлық; Олар тұтынушыны тәуекелге байланысты сегментті; және ескерту жазбаларына сәйкес ескертуді реттеңіз.
Ресми стратегия қаржылық тұрғыдан тиімді болуы мүмкін. Бірақ оның тұрақтылығы нақты техникалық тепе-теңдікті қажет етеді, сондықтан валюталық қосылу аргентинаның қаржылық тұтастығы жүйесінің халықаралық беделін ескермейді.