Луис Капутоның жарнамалық жарнамаынан екі аптадан кейін арангенттер матрацтың долларын негіздеместен, үкімет тарихи жинақтаудың соңғы шараларының жариялануын аяқтады. Бұл Жууды бақылау шараларының икемділігі Автокөліктерді, мүлікті сатып алу және ақша қаражаттарын салымдар сияқты айырбастау Банк, барлық іс-шараларға қаржылық ақпарат блогы (FIU) белгіленеді.
Басқарма бас директоры жұмысын жалғастыруда, ал егер Пол Старц бастаған агенттік онлайн-шешімін 353/2025 Жарлығымен жариялаған кезде, 23 мамырда FIU-ға оның ережелерін 30 күн ішінде қарады. «Шешім ресми газетте жарияланды, бүгін оған қол қойылды»Ресми ақпарат көздері жаппай қару-жарақты жуып, терроризациялау және демеушілік жасаудың алдын алатын ұйымды растайды және оған сілтеме жасайды.
Кларин, нотариалды куәландырылған және жылжымайтын мүлікті тіркеу кітабына өзгерістер енгізілген өзгерістерге сәйкес Олар жылжымайтын мүлікті сату туралы 750-ден, маңызды және мобильді (SMVM) сату туралы хабарлауы керек.Шамамен 23500 000 доллар (198 000 АҚШ доллары). Бұл 200 минималды жалақыдан үш есе көп, 62,680 000 долларға (52,900 АҚШ доллары) тең.
Шекті көтергенде, Төменгі көлемдегі күтілетін салық бақыланады Міндетті нысандар бойынша. Бұл банктер, есептегіштер, адвокаттар, концессиялар, концессиялар, ағымдар, қаржы платформалары, карточкалар шығарушы компаниялар, сақтандыру компаниялары және мемлекеттік органдар, сонымен қатар, басқалар. Олардың барлығы FIU-ны күдікті әрекеттер туралы хабардар етуі керек, бірақ өзгерістер тек өз тараптарына жетеді.
Екінші жағынан, менIIf автокөлік сатып алу туралы есептердің жаңа табалдырығы бар: 50 000 000 АҚШ доллары (42,300 АҚШ доллары)Ол бұрын 26000 миллион доллар (21,900 АҚШ доллары) болды және 2026 жылдың қаңтарына дейін шекті мәндерді автоматты түрде жаңартуды тоқтатады, ал ACARA дилерінің бағалар индексіне негізделген жартылай шығарылған кезде түзетілді.
Сондай-ақ, несие сатып алу үшін тұтынушы жазбаларын дайындау, 60 000 миллион доллардан (50,600 АҚШ доллары) дейін (50,600 АҚШ доллары) жыл сайын 115 000 долларға дейін (97,100 АҚШ доллары) дейін өседі. Осы шектеуден субъектілер пайдаланылған қаражаттың шыққан жерінен талап етуі керек. «Бухгалтерлік есепті сертификаттау алынып тасталды және қаражаттың пайда болуы мен заңдылығы туралы анықтамалармен алмастырылды», — деді агенттік.
Қолма-қол ақшаны салымдар үшін, Депозиттер $ 12,536 000 долларға балама немесе одан жоғары мөлшерде тең немесе одан жоғары сомамен анықталады (10 587 АҚШ доллары). Іс-шаралар карточкалармен немесе коллекциялық есептік жазбада, егер олар осы талап болса, олар есептік жазба ұстағышпен бірге жазылуы керек.
Кассалық операциялар да жүйелі түрде хабарланады Жалпы операциялар да, шетел валюталарында 10 587 АҚШ долларынан астам.
«40 минималды жалақы шегі — салымшыларды анықтаудың әсері. Бұл табалдырықта салымшылар қаржы жүйесінің мәжбүрлеп тақырыбымен анықталмайды. Шекті деңгейде оны міндетті түрде міндетті түрде анықтау керек. Мұның бәрі DDC клиенттерінің қызу шараларына әсер етпейді, бірақ қаржы ұйымы ақша жіберілгені туралы есепті орындауы керек », — деді ресми ақпарат көзі.
Банктер FIU жаңа бағдарламаға қатысу үшін өзгерістерін күтті. ARCA оларға салық декларациясын сұрамауға шақырған кезде, кеше өзгерместен кейін субъектілер сақталды. FIU Халықаралық қаржылық іс-қимыл тобының (GAFA) ұсыныстарын бұзған кезде тәуекелдер арасында уақыт өткізді. Сондай-ақ, үкіметке адгезия келісіміне қол қою үшін провинциялар қажет.