Қаржылық тәртіп жөніндегі уәкілетті орган алты мыңнан астам «түсіру картасын» пайдаланғанын анықтады. Алаяқтар әлеуметтік желілер арқылы жеңіл ақшаны уәде етіп, алаяқтарды жұмысқа тартады, бірақ мұндай схемаларға қатысу қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупін тудырады. Әдетте, темекіні тастаған адамдар зардаптың ауырлығын білмейтін жұмыссыздар, студенттер мен зейнеткерлер сияқты халықтың осал топтарының өкілдері болып табылады.
Қаржылық қадағалау органы қылмыстық кірістерді жылыстату үшін жалпы айналымы 24 миллиард теңгеге дейін жететін 6 мыңнан астам «тасталған карталарды» пайдаланғанын анықтады. Бұл карталар есірткінің заңсыз айналымына, кибералаяқтыққа, заңсыз құмар ойындарға және басқа да қылмыстарға қатысты схемаларда белсенді қолданылады. Мұндай карталардың иелерінің 90%-дан астамы резидент емес болып шықты және олар туралы ақпарат әрі қарай әрекет ету үшін шетелдік құқық қорғау органдарына берілді.
Үлкен ақшамен қарапайым жұмыс – жұмыстан бас тартқандар өз қызметін осылай сипаттайды. Шын мәнінде, дропперлер киберқылмыскерлердің жоспарларының негізгі ойыншылары болып табылады. Әдеттегі алаяқтықта бұл жәбірленушіден ұрланған ақшаны аудару үшін банк картасын немесе шотын ұсынатын адам. Бұл ақша тез шығарылып, алаяқтықты ұйымдастырушымен байланыс үзілген.
Шындығында, «бас тартушылар» көбінесе осал топтағы адамдар, жұмыссыздар, студенттер немесе зейнеткерлер болып табылады, олардың кейбіреулері өздерінің қылмыстық алаяқтықтағы рөлінің толық салдарын білмейді.
Евгений Питолин, киберқауіпсіздік бойынша сарапшы: «Мұның басты себебі – бұл адамдардың экономикалық жағдайы әрқашан қолайлы бола бермейді және тез ақша тапқысы келеді. Кейбір адамдар мәселені шын түсінбейді, бірақ көпшілігі оны толығымен түсінеді және оған өте байсалдылықпен қарайды, сондықтан біз күресуіміз керек.
Әдетте, алаяқтар алаяқтарды әлеуметтік желілер арқылы іздейді, «технологиялық жұмыс» үшін оңай ақшаны уәде етеді. Алайда мұндай бағдарламаларға қатысу қылмыстық жауапкершілікке қауіп төндіреді.
Евгений Питолин, киберқауіпсіздік бойынша сарапшы: «Бұл проблемамен күресудің жалғыз дұрыс жолы — сөйлесу. Кез келген кіру және картадан ақша алу қылмыс екенін және іс жүзінде ешқандай ерекшелік болмайтынын түсіндіріңіз. Міне, нағыз алаяқтар мен алаяқтарды таба алмаған ұқсас істер сотқа жеткізіліп, миллиондаған долларды беріп жатыр. Біз бұл істер туралы айтуымыз керек ».
Қаржылық қадағалау органы алаяқтардың заңсыз әрекеттеріне қарсы шара қолдануда.
Әлібек Әбділов, ҚР АФМ ресми өкілі: «Банк карталарына үшінші тұлғаларға рұқсат бергені үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікті қатайтатын заңнамалық түзетулер қолға алынды, күдікті шоттардағы ақшаны «қатырып тастау» және қашықтан банкингті өшіру туралы ереже енгізілді. қызметтер, шығарылатын банк карталарының саны бір тұтынушымен шектелген және 10 немесе одан да көп клиенттерді тексеру күшейтілген карталары немесе одан да көп түрлері күдікті транзакцияларды анықтау және күдікті клиенттерді қаржылық қадағалау ұйымдарының қызметтерінен ажырату үшін әзірленген».
Тамшылатқыштар жай ғана «жазықсыз көмекшілер» емес. Олар алаяқтықтың маңызды бөлігі болып табылады. Сарапшылар ақша табудың оңай жолы жоқ екенін және мұндай әрекеттермен айналысу сіздің еркіндігіңізді жоғалтуы мүмкін екенін еске салады.